A segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, cumpriu mandados de busca e apreensão também contra o empresário Nelson Tanure. A investigação apura suspeitas de operações financeiras realizadas por meio de fundos de investimento e corretoras ligadas ao Banco Master, instituição controlada pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e tem como base informações repassadas pelo Banco Central à Polícia Federal. Até o fechamento desta reportagem, a defesa de Nelson Tanure não havia sido localizada para se manifestar.

Segundo os investigadores, esta nova etapa da operação aprofunda a apuração sobre possíveis crimes de gestão fraudulenta no Banco Master. A suspeita é de que Daniel Vorcaro tenha utilizado uma complexa cadeia de fundos de investimento para realizar operações irregulares, com o objetivo final de desviar recursos em benefício próprio e de pessoas próximas.

As apurações indicam que Nelson Tanure também teria se valido dessa mesma estrutura financeira para executar outras transações consideradas suspeitas pelos investigadores. O empresário já havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal no fim do ano passado, sob acusação de uso de informação privilegiada no mercado financeiro.

Na ocasião, a defesa de Tanure chegou a solicitar que o caso fosse remetido ao Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que as operações envolviam uma corretora vinculada ao Banco Master.

Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o banqueiro tem colaborado com as autoridades desde o início das investigações. “O Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência”, diz o comunicado.

Ainda segundo a defesa, Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado e reafirma confiança no devido processo legal, com o objetivo de que os fatos sejam plenamente esclarecidos e o inquérito concluído de forma célere.

A Operação Compliance Zero foi deflagrada inicialmente em novembro e investiga irregularidades na gestão do Banco Master, incluindo suspeitas relacionadas à venda da instituição e ao uso de estruturas financeiras para ocultar ou desviar recursos.