Saiba Mais
- REAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EVANGÉLICA
Frente Evangélica vê 'ataque explícito' do governo Lula em ato da Receita
- NACIONAL
TCU nega haver decisão sobre isenção de impostos a salários de pastores, contradizendo Receita
- LÍDERES RELIGIOSOS
Receita anula isenção que governo Bolsonaro deu a rendimentos de pastores
- OPORTUNIDADE
Contribuinte pode fazer defesa oral em processos na Receita Federal
A partir do dia 1º do próximo mês, os auditores fiscais federais terão permissão para fornecer ao Ministério Público Federal (MPF) informações mais detalhadas sobre indícios de lavagem de dinheiro identificados pela Receita Federal. Essa medida permitirá que o Fisco encaminhe evidências a órgãos como a Polícia Federal e a Procuradoria, possibilitando a abertura de investigações sobre as irregularidades detectadas.
A possibilidade foi aberta com a publicação, pela Receita, de uma portaria que versa sobre representações penais feitas por auditores federais. A normativa segue mudanças sugeridas pelo MPF em 2022, 'com o objetivo de ampliar e facilitar o trabalho dos dois órgãos no enfrentamento a ilícitos penais fiscais'.
Segundo o Ministério Público Federal, antes da mudança, quando o Fisco se deparava com suspeitas de lavagem poderia somente comunicar aos órgãos de investigação, sem detalhar os indícios ou fornecer provas sobre os casos. Na avaliação da Procuradoria, tal barreira acabava impedindo que o órgão e a PF dessem início às investigações.
"Agora, pela nova norma, auditores que se depararem no exercício de suas atividades com indícios de lavagem podem enviar essas provas para órgãos de investigação, como o MPF ou a PF, para iniciarem as investigações", explicou a Procuradoria.
Carlos Frederico Santos, coordenador da Câmara Criminal do MPF, diz que a medida facilita e amplia o combate à lavagem de dinheiro.
Já o procurador da República Henrique de Sá Valadão Lopes, coordenador do Grupo de Apoio sobre Lavagem de Dinheiro, Crimes Fiscais e Investigação Financeira e Crimes Contra Sistema Financeiro Nacional, explica o impacto da norma: "Imagina que, numa fiscalização aduaneira, a Receita encontrasse drogas dentro de um contêiner. Ela obviamente vai acionar a polícia e o Ministério Público e vai entregar a droga apreendida. Agora, se ela encontrasse um caso de lavagem, e não de tráfico de drogas, ela não poderia mandar o que equivaleria 'as drogas' da lavagem".
